证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份             公告编号：2025-001 债券代码：123189           债券简称：晓鸣转债                    宁夏晓鸣农牧股份有限公司            对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的真确、准确和竣工，莫得诞妄纪录、 误导性敷陈或紧要遗漏。   相称教唆：   凭证《深圳证券走动所创业板股票上市模范》《深圳证券走动所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公法令式运作》《深圳证券走动所上市公司自律监管指导第 15 号——可调遣公司债券》等关联章程，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2024 年第四季度可调遣公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况 公告如下：   一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐宁夏晓鸣农牧股 份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可2023253 号）同 意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日向不特定 对象刊行可调遣公司债券 3,290,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总额为东谈主民 币 329,000,000.00 元，扣除与本次刊行关联的用度系数 5,040,950.00 元后，试验召募资 金净额为 323,959,050.00 元。上述召募资金到位情况一经信永中庸管帐师事务所（绝顶 平时合股）考证，并于 2023 年 4 月 13 日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资答复》。    （二）可调遣公司债券上市情况    经深圳证券走动所快乐，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券走动所挂牌交 易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。    （三）可调遣公司债券转股期限    本次可调遣公司债券转股的起止日历为自可转债刊行终了之日（2023 年 4 月 12 日） 满六个月后的第一个走动日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日） 止。    （四）可调遣公司债券转股价钱的息争    凭证《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》                                       （以 下简称“债券召募讲解书”）关联要求以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联规 定，本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行终了之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月 后的第一个走动日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可 转债的运转转股价钱为 19.43 元/股。    公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时推动大会，审议通过了《对于回购 刊出 2021 年限制性股票激发谋略部分限制性股票的议案》等关联议案，并于 2023 年 7 月 公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611 股。凭证《召募讲解书》关联要求以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联章程，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公 司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配 股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调 整，鉴于公司因回购刊出完成部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/股调 整为 19.46 元/股。    公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于拆开 奉行 2021 年限制性股票激发谋略暨回购刊出限制性股票的议案》，并于 2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成回购、刊早先续。本次刊出完成后， 公司总股本由 189,504,147 股减少为 187,561,272 股。凭证《召募讲解书》关联要求以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联章程，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公 司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配 股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调 整，鉴于公司因回购刊出完成限制性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.46 元/股息争为    二、可转债转股及股份变动情况 转股数目为 5,209 股。截止 2024 年 12 月 31 日，“晓鸣转债”剩余 3,288,922 张，剩余 可转债金额为 328,892,200 元。   公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                      本次变动前              本次变动增减数目            本次变动后      股份性质                    数目          比例         （股）              数目          比例  一、限售条件畅达股/  非畅达股  其中：高管锁定股        62,731,062   33.10%               0    62,731,062    33.45%    股权激发限售股份       1,942,875    1.03%       -1,942,875            0     0.00%  二、无尽售条件股份      124,825,001   65.87%           5,209    124,830,210   66.55%  三、股份总和         189,498,938   100.00%      -1,937,666   187,561,272   100.00%    三、其他   投资者如需了解更多“晓鸣转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 3 日 线路于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发 行可调遣公司债券召募讲解书》。投资者如有疑问，请拨打公司投资者预计电话 0951-    四、备查文献 股本结构表（按股份性质统计）； 构表（按推动类别标志统计）。 特此公告。         宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会